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落实“三重一大”决策制度,健全内部控制体系
2016-01-06 22:14:20

继财政部、证监会等五部委2008年5月22日联合发布《企业内部控制基本规范》之后,2010年4月26日又联合发布了《企业内部控制配套指引》。安泰科技股份有限公司结合经营特点和管理要求,重点对公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大)进行了回顾和梳理,以对现行内部控制制度进行优化,进一步健全公司内部控制体系。 

2010年9月15日,公司领导召集各业务管理部门负责人会议,学习文件精神,研究部署工作任务,并制定了“安泰科技落实三重一大决策制度、进一步健全内部控制实施方案”。此次工作分为三个阶段:学习、梳理、评估阶段;健全制度和贯彻落实阶段;回顾总结阶段。目前,第一阶段工作已经结束,已经进入第二阶段工作。第二阶段主要根据各业务管理部门第一阶段梳理的情况,针对重点战略领域、重点风险业务,进一步完善业务流程和制度,包括增补相应的实施细则、细化业务管理流程,不断提升风险管控能力。

通过第一阶段的认真梳理评估,公司认为公司涉及“三重一大”决策事项基本符合上级要求,风险管理、内部控制架构和制度基本健全有效,各项内控制度执行良好。为适应公司新的发展战略实施要求、外部环境的变化,应对危机,公司内部控制仍需不断进行完善和加强,以建立健全公司“用制度管权、按制度办事、靠制度管人”的制度体系,形成决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的运行机制,切实从机制上保证“三重一大”制度的贯彻落实,促进公司又好又快发展。

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